El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que se mantienen abiertas indagatorias contra dos mil 325 cuentas bancarias ligadas a tres cárteles de la delincuencia organizada.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a nueve super delegados en los estados por uso indebido de los recursos públicos, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
"Hemos estado viendo temas con la SFP respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes", indicó.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, negó haber solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo.
A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recuperó sus cuentas al igual que otros tres colaboradores del SNTE.
En la presunta triangulación de recursos públicos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles, hay involucrada una red de seis funcionarios que podrían ser vinculados a proceso, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En entrevista después de participar en un evento sobre la Trata de Personas, reiteró que además 50 empresas participaron en el lavado de dinero en lo que se conoce como la “Estafa Maestra”.
La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya y de Altos Hornos de México.
En un comunicado de prensa se dio a conocer que estas cuentas presuntamente están involucradas en operaciones con dinero de procedencia ilícita.
